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南通市區某酒吧營銷經理“賣”銀行卡被抓!

來源:南通公安    2021-03-11 22:11

今天下午,南通公安小編在市區新城橋派出所瞭解到,該所轄區內某酒吧一名李姓營銷人員20餘名親友及酒吧保安的近百張銀行卡“租借”他人非法獲利近10萬元。目前,犯罪嫌疑人李某已被公安機關採取刑事強制措施。



今年32歲的李某在市區一家知名酒吧做營銷經理。2019年年底,酒吧的一位客户福建人嚴某找他“買些銀行卡”,説是給網絡賭博“走走錢”。一張卡、一個U盾加一個手機卡,每月租金500元

雖然知道這樣做肯定是違法行為,但是李某還是出於僥倖心理,用自己和妻子的身份證辦理了5張銀行卡給嚴某。一段時間後,覺得“風平浪靜”的他,又動員了其父母、親戚等人先後加入了“賣卡”隊伍。

2020年初,因為疫情原因,酒吧推遲營業,不少同事找到李某諮詢如何“賣卡”。李某便順勢發展下線,拉了十餘名同事一起“賣卡”,不少人也是借來全家人的身份,辦理了多家銀行的銀行卡。

此時,每套卡的價格已經升至700/月,李某從每張卡里還抽取一定的“手續費”。

圖片
崇川公安分局刑警大隊副大隊長許辰辰整理案件卷宗

2020年7月,南通市公安局崇川分局刑警大隊在工作中發現了嚴某、李某等人非法買賣銀行卡線索,隨即展開調查,並於同年8月初先後將嚴某、李某抓獲。

經審查,嚴某收購的銀行卡都販賣給了境外犯罪團伙用於網絡賭博及電信網絡詐騙。

雖然賣出的卡,時常會因為交易異常凍結封卡,但李某卻沒有收手,反而繼續發展酒吧同事下線辦理新卡。不到一年時間,李某就從中盈利近10萬元,而這些卡里流轉的受害人的損失已經過千萬元。

圖片

據崇川公安分局刑警大隊副大隊長許辰辰介紹,此案中,涉案銀行卡打印的銀行流水就有十幾本卷宗,這些卡涉及到全國各地的近百起電信詐騙案件。等待這些犯罪嫌疑人的必將是法律的嚴懲。

大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡被騙子購買後實施詐騙,給警方的追查和打擊帶來巨大困難。目前,全國範圍內正在開展“斷卡”行動。

通俗點説就是:不要賣卡!一定要重視自己的信息安全,不要出租、出借、出售您的銀行卡或支付賬户(微信、支付寶等)、二維碼等。

懲戒措施

凡是經公安機關認定的出租、出借、出售、購買個人銀行賬户、企業對公賬户的單位或個人,人民銀行將聯合公安機關對相關人員實施懲戒。


01

信用懲戒

人民銀行會將相關違法違紀信息錄入金融信用基礎數據庫,並納入個人徵信報告,在一定時間內影響相關人員的貸款和信用卡申請。

02

限制業務

根據《中國人民銀行關於加強支付結算管理 防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀髮〔2016〕261號)等文件,一經認定的出租、出借、出售、購買銀行賬户或支付賬户的單位和個人,5年內暫停其銀行賬户的非櫃面業務和支付賬户的所有業務,且不得新開立銀行賬户和支付賬户。

03

刑事處罰

非法買賣個人銀行賬户和單位賬户,還可能涉嫌《中華人民共和國刑法》規定的幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪、買賣國家機關證件罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪,甚至構成詐騙罪,可能給個人帶來牢獄之災。
出售、收購銀行卡、電話卡
屬於違法犯罪!
一旦發現買賣兩卡的違法犯罪行為
請及時向公安機關舉報!

編輯:褚怡晨

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